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　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 

　　贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十七次会议的通知于2008年3月12日以专人送达、传真、电话方式向各位董事发出，会议于2008年3月19日下午1点在公司办公楼三楼会议室召开。应出席会议的董事八名，实际出席会议的董事八名，其中，独立董事鞠洪振先生以通讯方式参会，并以传真方式进行表决，全体监事、董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及有关法规的规定。

 

　　会议由董事长马世春先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成决议如下：

 

　　一、以8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《贵州轮胎股份有限公司2007年年度报告》及其摘要。

 

　　二、以8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《2007年度董事会报告》。

 

　　三、以8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《2007年度独立董事述职报告》（见附件一）。

 

　　四、以8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了公司2007年度利润分配预案，同意提交2007年度股东大会审议。

 

　　经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，公司2007年度实现净利润86，816，870.09元，归属于母公司所有者的净利润为87，332，309.89元，加年初未分配利润128，041，762.97元，按照《公司章程》的规定计提法定盈余公积11，177，845.55元，可供股东分配的利润为204，196，227.31元。 拟以2007年末公司总股本254，327，065股为基数，向全体股东每10股派送现金1.5元（含税），共向股东派发红利38，149，059.75元。

 

　　五、公司2008年度日常关联交易议案的表决情况：

 

　　1、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司2007年度与贵州前进橡胶内胎有限公司签订的《胶料供应协议》和《内胎垫带供应协议》。马世春先生、唐国平先生作为关联董事已回避表决。

 

　　2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2007年度与贵州前进轮胎实业有限公司签订的《废旧轮胎收购协议》、《货物运输服务协议》和《客运服务协议》。马世春先生作为关联董事已回避表决。

 

　　3、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2007年度与贵州轮胎厂签订的《资产租赁协议》和《后勤服务协议》。马世春先生作为关联董事已回避表决。

 

　　上述日常关联交易的具体情况参见《公司2008年度日常关联交易公告》。

 

　　公司独立董事已就上述交易发表独立意见，认为“上述单位为公司提供了正常生产经营所需的服务和配套产品，各关联交易事项遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。”

 

　　六、以8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了关于调整2007年期初资产负债表相关项目金额的议案。

 

　　2007年1月1日起执行新准则，根据中国证券监督管理委员会计字[2007]10号“关于发布《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号—新旧准则进渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的通知”的规定对其涉及《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》第五条到第十九条的经济事项进行追溯调整，调增合并报表期初递延所得税资产32，292，178.79元，调增合并报表期初盈余公积7，927，248.06元，调增合并报表期初期未分配利润24，364，930.73元；调增母公司报表期初递延所得税资产25，353，447.91元，对子公司投资改为成本法核算并进行追溯调整至初始投资额调减少母公司报表期初长期股权投资51，902，662.62元，调减母公司报表期初资本公积3，388，506.76元，调减母公司报表期初盈余公积897，613.34元，调减母公司报表期初未分配利润22，263，094.61元。

 

　　七、以8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《贵州轮胎股份有限公司独立董事年报工作制度》（见附件二）

 

　　八、以8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《贵州轮胎股份有限公司董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》（见附件三）

 

　　九、以8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《贵州轮胎股份有限公司董事会关于本公司内部控制的自我评估报告》

 

　　十、以8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《董事会审计委员会关于深圳市鹏城会计师事务所有限公司从事2007度审计工作的总结报告》（见附件四）

 

　　十一、以8票同意，0票反对，0票弃权，表决同意续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为2008年度审计机构，支付报酬人民币70万元。

 

　　十二、以8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了关于修改《公司章程》的议案。

 

　　为进一步完善公司治理结构，拟提请股东大会对《公司章程》进行以下修改：

 

　　原“第一百一十七条董事会设董事长一名，由全体董事过半数选举产生和罢免。” 修改为：“第一百一十七条董事会设董事长一名，设副董事长一至两名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。

 

　　原“第一百一十九条董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。” 修改为：“第一百一十九条公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”

 

　　十三、以8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了关于向中信银行(7.24,-0.07,-0.96%,吧)股份有限公司重庆分行申请综合授信额度的议案，同意公司向中信银行股份有限公司重庆分行申请人民币1.7亿元综合授信额度，期限壹年。

 

　　十四、以8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了关于为贵州轮胎进出口有限责任公司向中信银行股份有限公司重庆分行申请贸易融资授信额度提供连带责任担保的议案，同意公司为全资子公司贵州轮胎进出口有限责任公司向中信银行股份有限公司重庆分行申请人民币3000万元的贸易融资授信额度提供连带责任担保，期限壹年。

 

　　十五、以8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了关于召开公司2007年度股东大会的议案，详情见《贵州轮胎股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知》。

 

　　特此公告。

 

　　贵州轮胎股份有限公司

 

　　董事会

 

　　二OO八年三月二十二日

 

　　附件：

 

　　一、《贵州轮胎股份有限公司2007年度独立董事述职报告》

 

　　二、《贵州轮胎股份有限公司独立董事年报工作制度》

 

　　三、《贵州轮胎股份有限公司董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》

 

　　四、《贵州轮胎股份有限公司董事会审计委员会关于深圳市鹏城会计师事务所有限公司从事2007度审计工作的总结报告》